ВЕБІНАР: «ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ У ДІЯЛЬНОСТІ СПФМ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ»

06 вересня 2022р. к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Білозор Людмила Василівна прийняла участь у вебінарі на тему: «Основні пріоритети у діяльності СПФМ у період дії воєнного стану», що відбувся за ініціативою компанії LIGA:ZAKON, яка є найбільшим в країні розробником інформаційно-правових та сервісних рішень для повноцінної правової підтримки бізнесу, влади, суспільства.

Спочатку представник компанії LIGA:ZAKON Аліна Пархоменко представила проект LIGA360 програму «CONTRAGENT», яка надає можливість господарському сектору та суб’єктам первинного фінансового моніторингу аналізувати та виявляти організації, які мають зв’язки з росією та білорусією, а також функцію, яка дозволяє шукати партнерів у United Kingdom, отримувати досьє, перевіряти активний чи неактивний статус, стан, дані про бенефіціарів, зв’язки компанії та керуючих персон, перевіряти інформацію про конкурентів, партнерів та здійснювати пошук даних у реєстрах за допомогою модуля «Бізнес-розвідка».  Аліна Пархоменко також детально зупинилась на LIGA360: Бухгалтер – це ІТ-платформа для щоденної роботи та мінімізації податкових і бухгалтерських ризиків, яка дозволяє аналізувати законодавство з оподаткування і бухгалтерського обліку, отримувати відповідь на будь-яку бухгалтерську ситуацію, використовувати зручні сервіси та інструменти (форми та бланки, калькулятори, довідники), перевіряти фінансовий стан компаній та оцінювати ризикиу співпраці з контрагентами.

Далі спікер вебінару «Основні пріоритети у діяльності СПФМ у період дії воєнного стану»,представник Держфінмоніторингу з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях, Аліна Білик, доповіла про актуальні індикатори ризикових фінансових операцій, що можуть бути використані з метою протидії фінансування тероризму у період дії воєнного стану, особливу увагу зосередила на діяльності системи фінансового моніторингу України в сучасних умовах, основних рекомендаціях щодо роботи банківської системи згідно Постанови НБУ від 24.02.2022р. №18 зі змінами і доповненнями.

Дякуємо організаторам за можливість долучитися до заходу!